Berikut senarai 30 syarikat yang dipercayai terbabit dalam penipuan membabitkan kerugian kira-kira RM3.8 bilion.
Seramai 974,301 individu menjadi mangsa syarikat terbabit. Angka ini disahkan oleh Rekod Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman.
Dalam satu sidang media, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Amar Singh Ishar Singh, berkata kebanyakan syarikat itu baru didaftar selepas pemilik syarikat disiasat kerana penipuan.
Berikut adalah 30 syarikat yang diambil tindakan oleh JSJK. Sekiranya terdapat saudara mara anda yang terlibat dengan skim penipuan dari mana-mana syarikat ini, sila makluman kepada mereka.
- MGSB
- CAPITAL FOSTER ADVISOR
- PELABURAN EMAS ROYAL GOLD
- KONGSI MAKAN
- RICHWAY
- MONSPACE
- MFACE/MBI
- SAHAM – CENTURY DINASTY
- BOOKCOIN
- BIT COIN – AL MUBIN AGARWOOD
- BIT COIN – BIT KINGDOM
- MI1 GLOBAL SDN BHD
- ZG SPACE CITY (M) SDN BHD
- FARBEL HIGH VENTURES/FARBEL RICH
- ROOPERS BURGER
- PRO VENDING MACHINE
- SAHAM 500 PLUS
- KOPI PAK BELALANG
- NHA STRATEGIC HOLDING BHD
- DANA KESULTANAN RAJA-RAJA DAN PELABURAN FOOD TRUCK
- YAYASAN PBI 9PBI WORLD (BERHAD)
- PELABURAN SAHAM MYZIA COIN
- PELABURAN AGR HOLDING
- FOREX – FXUNITED
- FOREX – TRIGERFX
- PELABURAN BITCLUB
- PELABURAN FEENRA GOLD & RESOURCES
- PELABURAN PTM4U
- PELABURAN JIHAD FARISHA VENTURES
- PELABURAN MINES AND METALS
Syarikat-syarikat di atas juga termasuk dalam senarai syarikat yang tidak diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia.
Sumber : Link